骗取出口退税1000多万元
内江警方打掉一个虚开骗税犯罪团伙

专案组成功捣毁涉案人员躲藏地点

近日，记者从内江市公安局获悉，2022年7月，内江公安与税务部门密切配合，成功打掉以李某某为首的职业虚开骗税团伙，捣毁窝点2个，抓获犯罪嫌疑人15名。

据悉，该团伙涉嫌虚开农产品收购发票1.2亿多元，虚开增值税专用发票1亿多元，骗取出口退税1000多万元。

此外，这也是四川2022年唯一成功查办的跨区域涉农领域虚开骗取出口退税案件，更是我国与东盟签订《区域全面经济伙伴关系协定》以来，四川首次侦破的利用《协定》便捷规定，在东盟国家控制进口公司伪装成“客户”与内地外贸公司“自买自卖”的跨国全链条型虚开骗取出口退税案件。

多部门联合侦办，锁定犯罪团伙

2022年3月，内江公安接到税务机关移送一起涉嫌虚假交易、低值高报的虚开骗税案件线索。接到线索后，内江市公安局主要领导高度重视，明确指示：要全力打击虚开骗税犯罪。

为了侦破案件，内江公安局抽调精干警力组成“4·02”专案组。专案组会同税务、外汇管理等部门对案件开展深入侦办。

专案组通过前期侦查发现，一个以李某某为首的犯罪团伙在2020年8月内，同时注册成立了农村专业合作社和农产品加工公司、外贸出口公司，甚至连进口货物的外企也是由该团伙控制，从而虚构了一条原材料种植——加工——出口——国外进口的全产业链条，且所有资料全是内循环。

该团伙作案手段十分隐蔽，于是专案组制定了先摸清犯罪手段与团伙组织架构，再统一组织收网的行动原则。

专案组通过对该团伙开具的发票数据分析发现，该团伙利用稀有农产品在市场中存在的信息壁垒、价格不透明等特点，将种植和加工企业设在内江，将出口企业设在港口城市，并控制境外进口公司，在价格上大做文章，在种植和加工阶段大肆虚开，为下游出口的外贸公司虚增大量进项税额，再通过其控制的境外进口公司签订高价的虚假外贸合同、进行虚假外贸交易，从而实现出口骗税的全闭环。

此外，专案组通过对涉事的3家企业资金流分析发现，该团伙资金流转基本来源于获得的出口退税款，甚至伪造购销合同骗取银行贷款。

专案组通过大量的数据研判，分析出犯罪团伙架构，最终锁定以李某某为首的11名骗税团伙成员及4名地下钱庄配资人员。

跨省实施抓捕，捣毁窝点2个

2022年5月，专案组发现该团伙为以更加隐蔽的手段扩大骗税规模，通过外贸公司进行面膜出口。专案组判断，该团伙为虚增成本、匹配产量，必然要将精油原料运至工厂处理，于是立即派出侦查人员调查取证。

经查，该团伙提供的精油原料不真实，其中掺杂的水分较多。

至此，专案组捕获到该团伙虚开骗税的关键证据，为下一步收网创造了条件。

2022年7月6日，收网时机成熟，按照预先制定好的抓捕方案，公安民警和税务稽查兵分三路，在专案组统一指令下一起行动。

一组赴威远县4处经营场所、住宅对该团伙主要成员实施了抓捕，共捣毁虚开窝点2个，现场抓捕犯罪嫌疑人11人，查扣大量发票、底单、空白合同和作案工具等。

另一组赶赴江苏、广东、重庆等地，抓获地下钱庄配资人员4名，最后一组在泸州、云南等地查扣了大量账簿资料和货运单据。

随着犯罪嫌疑人到案后，经专案组核查，该团伙涉嫌虚开农产品收购发票1.2亿多元，虚开增值税专用发票1亿多元，骗取出口退税1000多万元。

目前，该案正在进一步侦办中。(雷小平 内江日报全媒体记者 曾利军 文/图)